Prevención de blanqueo de capitales

Cumplir con la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (art. 26 bis) que establece una sanción de hasta 60.000 € en caso de incumplimiento.

Cumplir uno de los requisitos mínimos establecidos por el Código Penal (art. 31 bis), para la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

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